ДОНБАСС

В Лисичанске «отмыли» свыше 12 млн. грн.

0

По материалам Госфинмониторинга Украины, прокуратурой Ленинского района Луганска в отношении должностных лиц частного предприятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.205 Уголовного Кодекса Украины. Об этом сообщает  пресс-служба Госфинмониторинга Украины.

В результате прекращена деятельность конвертационного центра, на счетах которого заблокированы средства в сумме 532 тыс. грн. 

Также прокуратура Лисичанска Луганской области возбудила еще одно уголовное дело по материалам Госфинмониторинга Украины. Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления предусмотренного ч.2 ст. 205 и ч.3 ст.209 УК Украины и установлена сумма легализированных средств 12 млн. 800 тыс. грн.

Справка. Статья 205. Фиктивное предпринимательство. Те самые действия, если они содеянные повторно или причинили большой материальный вред государству, банку, кредитным учреждениям, другим юридическим лицам или гражданам, наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Статья 209. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем

Действия, предусмотренные частями первой или второй этой статьи, содеянные организованной группой или в особенно большом размере, - наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией средств или другого имущества, полученных преступным путем, и с конфискацией имущества.
41618
комментарии powered by Disqus

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине

Останні новини

17:38

Житель Луганщины помог мошеннику разблокировать банковскую карточку

17:16

Один из подорвавшихся на растяжке бойцов был родом из Донецка

16:57

Жители поселка на Луганщине опасаются обстрела снайперов

16:31

В «Ощадбанке» пояснили, когда переселенцам приходить на идентификацию

16:16

«Ощадбанк» открывает мобильные отделения для ускорения идентификации переселенцев

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
 

   Copyright © 2015 «Комментарии:», все права защищены

Система Orphus