ДОНБАСС

В Лисичанске «отмыли» свыше 12 млн. грн.

0

По материалам Госфинмониторинга Украины, прокуратурой Ленинского района Луганска в отношении должностных лиц частного предприятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.205 Уголовного Кодекса Украины. Об этом сообщает  пресс-служба Госфинмониторинга Украины.

В результате прекращена деятельность конвертационного центра, на счетах которого заблокированы средства в сумме 532 тыс. грн. 

Также прокуратура Лисичанска Луганской области возбудила еще одно уголовное дело по материалам Госфинмониторинга Украины. Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления предусмотренного ч.2 ст. 205 и ч.3 ст.209 УК Украины и установлена сумма легализированных средств 12 млн. 800 тыс. грн.

Справка. Статья 205. Фиктивное предпринимательство. Те самые действия, если они содеянные повторно или причинили большой материальный вред государству, банку, кредитным учреждениям, другим юридическим лицам или гражданам, наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Статья 209. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем

Действия, предусмотренные частями первой или второй этой статьи, содеянные организованной группой или в особенно большом размере, - наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией средств или другого имущества, полученных преступным путем, и с конфискацией имущества.
6977
комментарии powered by Disqus

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине

Последние новости

11:55

Тука о ситуации на Донецкой фильтровальной станции: Катастрофа отменяется

11:38

У Гарбуза пытаются сдержать цены на хлеб

11:10

В Луганске опять проблемы с зарплатой, просят потерпеть

10:38

У стрелка, открывшего стрельбу по полицейским изъяли удостоверение сотрудника СБУ

10:16

ДФС попала под обстрел. Станция остановлена

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
 

   Copyright © 2015 «Комментарии:», все права защищены

Система Orphus