ДОНБАСС

Налоговики Луганской области ликвидировали 20 конвертационных центров

0

В 2007 году в Луганской области налоговики в рамках работы по предупреждению незаконного возмещения НДС и разрушению схем минимизации выявили 257 фиктивных фирм, ликвидировали 20 конвертационных центров, через которые осуществлялась минимизация налогообложения и незаконно формировался налоговый кредит.

Об этом сообщает пресс-служба ГНА в Луганской области. 

В отношении организаторов таких фирм и центров, а также должностных лиц легальных предприятий, пользовавшихся их услугами, возбуждено 148 уголовных дел. За счет активов, принадлежащих «фиктивным» предприятиям, входившим в состав конвертационных центров, взыскано в бюджет свыше 2,8 млн. грн.

Так, в октябре минувшего года в области была пресечена деятельность трёх «конвертационных» центров, объединенных в единое преступное сообщество, предоставлявшее налогоплательщикам услуги по минимизации налоговых обязательств и незаконному переводу безналичных денежных средств в наличные. Три группировки, офисы которых были расположены в  Луганске, Северодонецке и Рубежном, действовали под контролем жителя областного центра.

В результате на счетах «фиктивных» и «транзитных» предприятий арестованы денежные средства на сумму 740 тыс. грн.; задержан один из курьеров, у которого изъяты и приобщены к материалам дела 150 тыс. грн. наличными, которые предназначались для передачи «клиентам»; наложен арест на имущество  стоимостью 135 тыс. грн.
28379
комментарии powered by Disqus

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине

Останні новини

17:20

Как выплачивают пенсии на Луганщине

16:59

Азаров не считает себя предателем «ДНР»

16:35

На Донетчине выясняют обстоятельства гибели двух военных

16:14

На Донбассе объявлено штормовое предупреждение

15:56

На Луганщине погиб водитель, у которого произошел сердечный приступ

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
 

   Copyright © 2015 «Комментарии:», все права защищены

Система Orphus