ДОНБАСС

В Луганской области предприимчивые мошенники «нагрели руки» на 30 млн. грн.

0

В январе текущего года сотрудники управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Луганской области выявили и пресекли деятельность конвертационного центра.

Об этом сообщает пресс-служба ГНА в Луганской области.

Это произошло во время сопровождения уголовного дела относительно должностных лиц одного из субъектов предпринимательства Луганска. Как выяснилось, граждане осуществляли бестоварные операции, после чего обналичивали средства с расчетных счетов. Общая сумма превысила2 млн. грн.

В ходе расследования налоговики установили, что деятельность данной преступной группы была связана с «транзитными» и фиктивными предприятиями, а также с субъектами хозяйствования – физическими лицами. Ее основная цель состояла в предоставлении услуг легальным субъектам хозяйственной деятельности по переводу средств в денежную наличность. «Кстати, ежемесячный оборот средств по счетам предприятий, которые входили в состав конвертационного центра, составлял 30 млн. грн. При этом, хозяйственная деятельность, отображенная в регистрационных документах, вообще не осуществлялась», - отметили в пресс-службе.

В результате проведенных мероприятий, направленных на пресечение деятельности конвертационного центра, а также с целью обеспечения возмещения причиненного государству ущерба, на 43 банковские счета 16-ти предприятий наложены аресты и заблокировано 950 тысяч гривен.

В настоящее время в рамках уголовного дела специалисты управления по отношению к участникам конвертационного центра проводят следственно-оперативные мероприятия. Уголовное дело расследуется следственным отделом прокуратуры Луганской области совместно с налоговиками.
10561
комментарии powered by Disqus

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине

Останні новини

14:15

«ДНР» заверяет, что «Комсомолец Донбасса» заработает уже в этом месяце

13:54

Начальник СБУ Луганщины ответил желающим отгородиться от Донбасса

13:35

Приняты два новых закона по переселенцам

13:14

На Донетчине дезертиры ограбили дома и устроили стрельбу - ГУР

12:52

Антитеррористический центр снова ввел ограничения на Донбассе

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
 

   Copyright © 2015 «Комментарии:», все права защищены

Система Orphus