ДОНБАСС

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

СБУ разоблачила мариупольские фирмы, наполнявшие «бюджетный фонд» НВФ (ФОТО)

0

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали деятельность группы лиц, которые создали схему финансирования незаконных вооруженных формирований Донецкой области

Об этом, как передают «Донбасс. Комментарии», сообщает пресс-центр СБУ.

По информации ведомства, «финансисты» НВФ еще в 2014 году принимали участие в создании «республиканского банка», «министерства доходов и сборов» и «министерства финансов» на неподконтрольной территории Донецкой области. Эти структуры осуществляют сбор «налогов» с местных предпринимателей, часть из которых идет на финансирование незаконных вооруженных формирований.

Один из участников группировки 30-летний житель города Торез передавал собранные «налоги» в «бюджетный фонд» незаконных вооруженных формирований. Сотрудники спецслужбы установили, что за это он получил монопольное право на добычу угля и других полезных ископаемых на неподконтрольных территориях.

 

Для обеспечения незаконных вооруженных формирований наличными он разработал новую финансовую схему с участием нескольких мариупольских фирм. Предприятия параллельно с легальной деятельностью занимались формированием и организацией отправки грузов с товарами на территории, занятые незаконными вооруженными формированиями.

Средства, которые аккумулировались на счетах этих фирм, по фиктивным договорам перечислялись иностранным компаниям, зарегистрированным в Ростове-на-Дону. тамденьги переводились в наличные и переправлялись через неконтролируемые Украиной участка границы представителям «Республиканского банка» под видом «благотворительной помощи и налогов».

По материалам Службы безопасности Украины решением суда наложен арест на 51 счет 14 бизнес-структур. Сейчас решается вопрос о предоставлении временного доступа к счетам и, соответственно, средствам, находящихся на них.

Во время обысков в помещениях предпринимателей сотрудники спецслужбы изъяли средства в национальной и иностранной валюте эквивалентом почти 2 миллиона гривен, а 20 печатей юридических фирм, которые зарегистрированы по адресам проведения обысков.

Правоохранители также обнаружили «документацию» о регистрации мариупольских фирм в «Миндоходов и сборов» незаконных вооруженных формирований и налоговую отчетность, платежные документы в «бюджет» НВФ, квитанции оплаты за прохождение продуктов питания через блокпосты незаконных вооруженных формирований. В офисах также изъяты спецпропуска НВФ на транспорт различных компаний, сервера и компьютерная техника, на которых содержится информация о финансировании незаконных вооруженных формирований.

 

Следователи СБ Украины открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к организации и функционированию канала финансирования незаконных вооруженных формирований.

ФОТО: пресс-центр СБУ

Информация по темам: СБУ, разоблачение, схема финансирования, НВФ, Мариуполь

Новости партнеров

Новости Trembita.info

Последние новости

09:22

Донетчанка скончалась по дороге на избирательный участок

09:00

Количество обстрелов на Донбассе сократилось в 5 раз

08:36

ЦИК обработала более 90% протоколов. Как проголосовал Донбасс

01:10

Зеленский пояснил, как собирается останавливать войну на Донбассе

01:00

Социологи озвучили окончательные результаты экзит-пола

Архив

donbass.comments.ua

block2

donbass.comments.ua
Загрузка...

   © «Комментарии:», 2014

Система Orphus