ДОНБАСС

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

Правоохранители разоблачили «конверт» с оборотом в 200 млн. грн.

0

Правоохранители разоблачили «конверт» с оборотом в 200 млн. грн.

Правоохранители Донецкой области разоблачили деятельность конвертационного центра с оборотом более 200 млн. грн. в год

Об этом, как передают «Донбасс. Комментарии», сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Правоохранители выяснили, что участники группы создали противоправную схему, направленную на уклонение от уплаты налогов.

Они предоставляли услуги по «легализации» поставок сельскохозяйственных культур, закупленных за наличные у населения. Правонарушители создали и использовали предприятия с признаками фиктивности для перевода безналичных денежных средств в наличную форму с целью предоставления услуг сельхозпроизводителям, зернотрейдерам и предоставления наличных представителям-участникам других конверт-центров за процентное вознаграждение от суммы финансовых операций.

Деятельность конвертационного центра осуществлялась в г. Николаев и распространялась на многочисленные предприятия на территории Киевской, Кировоградской, Полтавской, Николаевской и других областей.

Ориентировочный оборот средств по счетам предприятий, входивших в состав конвертационного центра, в 2015 году составил более 200 млн грн.

Во время обысков по местам проживания участников выявленного конвертационного центра, а также в автомобилях и офисе изъяты печати, чековые книжки, банковские карточки, бухгалтерские документы, компьютерная и другая техника.

С целью возмещения ущерба, нанесенного бюджету, наложен арест на 362 банковских счета 87 субъектов хозяйствования в 12 банковских учреждениях.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч.2 ст.205 УК Украины (фиктивное предпринимательство) продолжается.

ФОТО: пресс-служба прокуратуры Донецкой области

Информация по темам: конвертационный центр, Донецкая область, разоблачение

Новости партнеров

Новости Trembita.info

Последние новости

11:52

Жители оккупированных районов получат новую помощь от Красного Креста

11:30

Появилась петиция об отставке Зеленского

11:06

В Украине празднуют День морской пехоты

10:42

На Донбассе горела шахта

10:20

Как изменилась ситуация на КПВВ

Архив

donbass.comments.ua

block2

donbass.comments.ua
Загрузка...

   © «Комментарии:», 2014

Система Orphus