ДОНБАСС

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

В зоне АТО накрыли «конверт» с оборотом в 200 млн. грн.

0

В зоне АТО накрыли «конверт» с оборотом в 200 млн. грн.

Краматорская местная прокуратура совместно со Службой безопасности Украины пресекла незаконную деятельность лиц, которые предоставляли услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную жителям Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областей

Об этом, как передают «Донбасс. Комментарии», сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Выяснилось, что в течение 2014-2016 годов трое жителей города Краматорска основали около 10 фиктивных фирм, которые занимались конвертированием денежных средств в особо крупных размерах. По предварительным данным, общий оборот конвертационного центра составлял более 200 млн. грн..

Сегодня, 26 апреля, сотрудниками прокуратуры и СБУ провели ряд обысков в офисах указанных предприятий, по месту жительства и в автотранспорте фигурантов.

По результатам обысков в одном из автомобилей обнаружены и изъяты денежные средства в размере 300 тыс. грн. и 20 тыс. долл. США. По решению следственного судьи Краматорского городского суда на счетах предпринимателей арестованы 13 млн. грн.

Сейчас досудебное расследование уголовного преступления по ч. 2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов) УК Украины продолжается.

ФОТО: пресс-служба прокуратуры Донецкой области

Информация по темам: прокуратура, Донецкая область, конвертационный центр, разоблачение, Краматорск

Новости партнеров

Новости Trembita.info

Последние новости

13:14

Донетчанка получила ранение после того, как 2 часа пряталась от обстрела в подвале

12:50

Военный получил ранение на юге Донетчины

12:26

Президент объявил о роспуске Рады

12:03

Порошенко рассказал, чем займется после президентства

11:39

Неделя на КПВВ началась с очередей в сотни авто

Архив

donbass.comments.ua

block2

donbass.comments.ua
Загрузка...

   © «Комментарии:», 2014

Система Orphus