ДОНБАСС

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

СБУ разоблачила схему, по которой «ДНР/ЛНР» обналичивали деньги в Украине

0

СБУ разоблачила схему, по которой «ДНР/ЛНР» обналичивали деньги в Украине

Сотрудники службы безопаности Украины совместно с работниками фискальной службы в Донецкой области разоблачили и блокировали механизм нелегальных финансовых операций с неподконтрольными власти территориями

Об этом, как передают «Донбасс. Комментарии», сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что коммерсант вместе с сообщниками организовал незаконное перечисление денег через международные платежные системы из «ДНР/ЛНР». На подконтрольной украинской власти территории он переводил электронные деньги в наличные, которые курьеры доставляли на неподконтрольные территории Донбасса.

По информации спецслужбы, этот бизнес в «ДНР/ЛНР» контролировался главами незаконных вооруженных формирований.

Во время обысков в киевском офисе дельца оперативники СБУ изъяли почти 120 тыс. долларов США и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую проведение сделок.

По предварительным данным, ежеквартальный объем нелегальных перечислений составил полмиллиона американских долларов.

Открыто уголовное производство по ст. 200 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

ФОТО: пресс-центр СБУ

Информация по темам: разоблачение, НВФ, обналичивание

Новости партнеров

Новости Trembita.info

Последние новости

16:56

Погоня от полиции закончилась для водителя Mitsubishi столкновением со столбом (фото, видео)

16:28

На Луганщине наконец-то пройдут выборы, отмененные из-за военного положения

16:02

В Донецкой области уже более 800 полицейских готовы к работе на деоккупированной территории

15:38

В Краматорске выбирают схемы новых автобусных маршрутов

15:16

Названа возможная дата внеочередных выборов в Верховную Раду

Архив

donbass.comments.ua

block2

donbass.comments.ua
Загрузка...

   © «Комментарии:», 2014

Система Orphus