ДОНБАСС

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

Дельцы успели провести через «конверт» в зоне АТО 300 млн. грн.

0

Дельцы успели провести через «конверт» в зоне АТО 300 млн. грн.

На Донетчине сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали офис конвертацинного центра, работающего для предприятий из 4 областей

Об этом, как передают «Донбасс. Комментарии», сообщает пресс-центр СБУ.

 Услугами «конверта» пользовались более полусотни предприятий из Донецкой, Киевской, Кировоградской, Полтавской областей.

Клиенты получали услуги по переводу средств в наличность, а организаторы «конверта» получали свои 6% от суммы сделок.

Дельцы через ряд зарегистрированных фиктивных фирм проводили для клиентов бестоварные операции. Для легализации денег они скупали у физических лиц сельхозпродукцию, выращенную в зоне проведения АТО. В финансовой отчетности закупки бы осуществлялись у структур плательщиков налога на добавленную стоимость. Это давало возможность мошенникам претендовать на возмещение НДС. Легализованная продукция реализовывалась зернотрейдерам, которые осуществляли экспортные операции.

Общий объем средств, отмытых через конвертцентр в 2016 году, составил более 300 млн. грн. По предварительным оценкам, нанесенный ущерб государственному бюджету в виде недополученных налогов, - несколько десятков миллионов.

Во время обысков в офисах конвертационного центра в Киеве и Славянске оперативники изъяли 23 печати фиктивных фирм, чековые книжки, бланки векселей и документацию, подтверждающую проведение финансовых сделок. Наложен арест на 260 тонн сельскохозяйственной продукции общей суммой более 1,2 миллиона гривен, которая принадлежит организаторам конверта. Заблокированы также счета, которые использовались в нелегальном бизнесе.

ФОТО: пресс-центр СБУ

Информация по темам: конвертационный центр, зона АТО, разоблачение

Новости партнеров

Новости Trembita.info

Последние новости

17:20

В Мариуполе 80 новобранцев торжественно получили береты морских пехотинцев

17:00

Петиция об отставке Зеленского набрала необходимые голоса

16:38

СБУ помогла вернуться к мирной жизни боевику «нармилиции «ЛНР»

16:14

Стали известны абсурдные обстоятельства пленения 8 военнослужащих ВСУ

15:50

В ВСУ разбираются с попыткой опроса военных относительно переговоров с «ДНР/ЛНР»

Архив

donbass.comments.ua

block2

donbass.comments.ua
Загрузка...

   © «Комментарии:», 2014

Система Orphus